发布时间：2024-1-17 分类： 行业资讯
近年来，犯罪分子利用互联网的便利实施诈骗，成为全社会关注的焦点。2019年，全国警方破获网络诈骗案件20多万起，其中重大案件较多，诈骗金额上千万。
网络诈骗有很多种，其中俗称“杀猪”的骗局是最常见、危害最大的情况之一。一般来说，犯罪分子以爱情为突破口，在取得被害人信任后，以借钱、投资、购物甚至非法套汇等名义骗取对方钱财。
特别是受害者往往在以“虚假投资”为最终收割方式的杀猪盘上遭受巨大损失。正因为如此，你可以在网上看到各种因为杀猪盘而被诈骗上百万巨额财务的案例。
去年，珠海， 广东警方报道了一起案件，受害者王芳(化名)于8月26日在一个不知名的社交平台上遇到了一名自称是王霄的男子。认识王芳，后，这个男人很快就和他建立了恋爱关系。
看到王芳对自己越来越有信心，男子在微信上给了王芳一个账号和密码，让他帮自己充值，在网站上赌博“赚大钱”。起初，王芳对这种赌博不感兴趣，但这个男人一直怂恿他做“男朋友”，并说他是负责维护网站背景的管理员。只要王芳在他操作的几个固定时间段内下注，他就能保安全，不亏损。
王芳开始按照男子的指示登录网站。一开始，她只打算充值几百元。但在“打赢每一场仗”的刺激下，她很快在网站上投入大量资金，甚至在男子的欺骗下去各种网贷平台陆续放贷20多万元，并以此为本金在赌博网站上赢了54万元。
但就是在这个时候，骗局终于被揭穿了。当王芳想暂时用钱，并试图从赌博网站上取出自己的54万韩元的一部分时，他发现自己得不到想要的东西。男友告诉她，如果要取钱，需要先交12万的定金。当王芳终于意识到不对劲的时候，已经太晚了，再也联系不到“男朋友”了。
专家表示，根据以往案例，由于大部分非熟人社交平台不具备转账功能，犯罪分子一般会选择在非熟人平台上与受害人建立信任关系，以实施金钱诈骗，然后试图将关系转移到微信、QQ等具有转账功能的平台，因此，针对“杀猪盘”骗局，用户应主动在脑海中建立“非熟人与熟人的圈层划分感”。
为了防止用户被不法分子引流到其他平台，很多不相识的社交平台都通过严格的风险管控体系，严厉打击不法分子的引流行为。以年轻人流行的社交平台SoulApp为例。当用户收到“微信”、“支付宝”和“转账”等字眼时，Soul会向他们发出强烈的提醒；经常流失的账户也将被标记为风险账户，供其他用户识别。
此外，在用户的账号注册过程中，Soul会拦截各种可疑的Ip和手机号码，从而从源头上减少专业骗子的进入。对于一些“高风险操作”频繁的账户，Soul也会采取其他防范措施。如果账号信息频繁变更，聊天过程中频繁提及高风险关键词，不断尝试将好友引流到其他平台，就会被标记为高风险，并进行人工验证。一旦确认，账户将被冻结，并在第一时间上报主管部门，为后续反欺诈工作提供支持。
除了在防控策略上严厉打击犯罪分子，Soul始终致力于在用户注册、聊天、内容浏览的多个场景中，提升用户的反欺诈意识，展示和普及反欺诈知识，提高用户的反欺诈意识。
新用户注册完成后，Soul会通过系统自动向其推送《星球防骗指南》，并以图文案例的形式宣传反欺诈知识；平台还专门设置了“灵魂官纪、球王”等官方账号，定期发布典型网络名堂，教用户如何应对，并在站内信息流的显著位置展示，确保反欺诈内容最大程度地到达用户手中。
目前，Soul已与主管部门建立信息交流机制，积极提供平台截获的风险信息。针对用户的举报，客服团队和反诈骗专项小组也会立即响应，核实后立即对涉及的账户进行封禁，并与相关部门共享信息。
通过不断完善风险管控策略，加强警企合作，Soul正在构建更加完善的网络安全防护体系，将网络诈骗活动曝光，遏制在萌芽状态。未来，Soul还将努力推动网络安全的社会共建，凝聚各方力量，共同提升互联网行业的风险管控水平，有效保护用户的信息和财产安全，守护安全、和谐、干净的社会网络生态。
